USD
USD
USD

ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігі

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан» қаражатты заңсыз шешіп алуға жәрдемдескен 5 қылмыстық топ анықталды

ҚМА

Тайланд Корольдігінен «Қазпошта» арқылы есірткі тасымалдағандар ұсталды

Мақсат Дүйсенов

Бұрынғы бас көлік прокуроры Мақсат Дүйсеновке іздеу жарияланды

Сұлтан Махмадов

Сұлтан Махмадовтың басшылығымен Жамбылда этил спиртін заңсыз өндірген қылмыстық топ ұсталды

Онлайн-казино

«Niko_nett», Қайсар Қамза, «Baller» – Заңсыз онлайн-ойындарды жарнамалаған блогерлер назарға ілікті

Астана

«Ұлының еміне» деп 1,3 миллиард теңге жинап, жеке қажеттіліктеріне жұмсаған ерлі-зайыптыға қатысты қылмыстық іс қозғалды

Mooni Gold

Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекеті әшкереленді

ҰҚК

Жасырын тоннель арқылы Өзбекстанмен шекарада жанармай өткізген халықаралық қылмыстық топ ұсталды

Жүк көлігі

Әнипа Назарбаеваға тиесілі компания Қытайдан контрабандалық жолмен тауар тасыған

ҚМА

Шымкентте «ҚазМұнайГаз Инвест» қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды

ҚМА

Алматыда «Үйлі болайық» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржы пирамидасы

Шымкентте «Ansar Gold» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды