3 қаржы пирамидасының басшылары сотталды

Алматы, NEGE. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметінен мәлім етті.

«Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың қызметін тоқтатты. Орал қаласының екі тұрғыны «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларын ұйымдастырып, оларға азаматтардың қаражатын тартқан. Осылайша олар WhatsApp желісінде чат құрып, 7 күн ішінде салынған қаражаттан 100% асатын сыйақы алуды ұсынған», - деп жазады агенттіктің баспасөз қызметі.

Оңай табыс туралы жарнамаға алданғандар ақшаны қолма-қол да берген, банк картасына да аударып отырған.

«Тергеу барысында бір салымшыға басқа салымшылардың есебінен шынымен де табыс түскені анықталды. «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына 435 салымшының 63 миллион теңгеден астам қаражаты тартылған. Пирамиданы ұйымдастырушылар 5 жылға бас бостандығынан айырылды», - деп жазылған ресми мәліметте.